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证券代码：002823               证券简称：凯中精密                     公告编号：2022-088债券代码：128042               债券简称：凯中转债             深圳市凯中精密技术股份有限公司       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不     存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     深 圳 市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十 六 次 会议通知于 2022 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出 ，会 议于 2022 年 12 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席 董 事 9 名（含独立董事 3 名），实际出席 9 名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合 法 有 效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：     一、审议并通过《关于全资子公司为全资子公司银行融资提供担保的议案》     经审议，会议同意公司全资子公司 SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH &Co.KG（以下简称“SMK”）、Kaizhong Deutschland GmbH（以下简称“凯中德国”）向德国银行申请 2,000 万欧元授信额度展期，将授信额度到期日由 2023 年 12 月Gewerbeimmobilien Verwaltungsgesellschaft GmbH（以下简称“凯中 GVM”）、KaiZhong Development GmbH（以下简称“凯中发展”）、SMK Verwaltungs GmbH（以下简称“SMK 管理公司”）为上述授信融资共同提供连带责任保证担保。具体如下：                                      最高担保 最高担保金序                  债权人      借款人名称                            金额   额折合人民               担保期限号                 （银行名称）                                      （万欧元） 币（万元）                                                              自贷款协议签署       SMK、      Commerzbank       凯中德国      Aktiengesellschaft                                                               自贷款协议签署       SMK、        UniCredit Bank       凯中德国        AG                                                               自贷款协议签署       SMK、        Volksbank       凯中德国        Esslingen eG              合计                        2,000.00   14,825.33     备注：最高担保金额折合人民币按 2022 年 12 月 27 日汇率 7.4127 折算。     授权相关全资子公司的法定代表人签署与上述银行融资相关授信、担保协议或文件。     公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。     本议案尚需提交公司股东大会审议。     二、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》     经审议，会议同意公司于2023年1月13日下午14:30在公司办公楼5楼 会议室召开2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。     表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。     特此公告。                                          深圳市凯中精密技术股份有限公司                                                         董事会

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